Audyt śledczy - ISP Modzelewski

Bezpieczeństwo Twojej firmy

Wykrywamy nadużycia i oszustwa

Jako doświadczeni doradcy podatkowi czy radcowie prawni często spotykamy się z przypadkami nadużyć, prania brudnych pieniędzy oraz oszustw na szkodę podatnika, spółki, wspólników czy Skarbu Państwa - które mogą stanowić zagrożenie zarówno ze strony otoczenia biznesowego, jak i wewnętrznych struktur organizacyjnych.

Jeżeli istnieje podejrzenie, że w Państwa firmie doszło do takich zdarzeń, niezbędne jest przeprowadzenie dogłębnej analizy, której celem będzie wykrycie nieprawidłowości oraz wdrożenie skutecznych działań naprawczych.

Rzetelna analiza, skuteczne rozwiązania

Zakres audytu

Audyt obejmuje szczegółową ocenę i weryfikację stosowanych procedur w zakresie fakturowania, ewidencjonowania oraz dokumentowania transakcji. Jego celem jest identyfikacja nieprawidłowości, wykrycie potencjalnych nadużyć, eliminacja działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami oraz rekomendacja dalszych działań.

Nasz zespół ekspertów (doradców podatkowych, radców prawnych, biegłych rewidentów) przeprowadzi kompleksowy przegląd podejrzanych transakcji, oszacuje ewentualne straty finansowe i ich wpływ na firmę oraz zaproponuje skuteczne rozwiązania minimalizujące ryzyko wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Dogłębna analiza, realna ochrona

Kluczowe obszary analizy:

transakcje z podmiotami powiązanymi – ocena ryzyka powiązań osobowych i kapitałowych,
analiza umów pożyczek – weryfikacja ich warunków i zasadności,
kontrola przepływów finansowych – analiza transakcji o istotnym znaczeniu,
badanie umów cywilnoprawnych i usług niematerialnych – identyfikacja potencjalnych nadużyć,
identyfikacja obszarów ryzyka – wykrywanie działań naruszających przepisy,
ustalenie potencjalnych działań na szkodę firmy – w tym sprzeniewierzenia majątku,
analiza sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych – weryfikacja poprawności danych,
weryfikacja procesów zakupowych i wydatków – sprawdzenie zgodności z regulacjami,
ocena zgodności z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi – analiza procedur i regulaminów,
sprawdzenie realizacji obowiązków członków organów spółek – zgodność działań z przepisami,
analiza wynagrodzeń – kontrola zasad naliczania i wypłat.

Pełne wsparcie na każdym etapie

Dodatkowe działania

W ramach usługi, na podstawie pełnomocnictwa, ISP może również wziąć udział w czynnościach mających na celu pozyskanie i przejęcie dokumentacji źródłowej potrzebnej do przeprowadzenia audytu ze wskazanego przez Kontrahenta podmiotu zewnętrznego czy też procedowanie dalszych czynności związanych z wynikiem audytu (np. zgłoszenia do właściwych organów, w tym organów ścigania).